Banca · AML · Seguridad

Detección de fraude y blanqueo de capitales (AML) con IA

Redes neuronales de grafos / AML

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Reto y solución

Los sistemas AML basados en reglas generaban muchos falsos positivos y no podían con los nuevos esquemas. Modelos de IA con redes neuronales de grafos para analizar redes de transacciones en tiempo real.

Resultados
  • –30% de falsos positivos
  • Detección en tiempo real de transacciones sospechosas
Servicio
Soluciones bancarias
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